ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στις 11/11/2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ». Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 17.957.858 μετοχές επί συνόλου μετοχών 38.350.940, δηλαδή ποσοστό 47,89% του μετοχικού κεφαλαίου (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών) και ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτουμένη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Η ως άνω Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση της από 02/06/2008 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της αναφορικά με το πρόγραμμα αγοράς Ιδίων Μετοχών και συγκεκριμένα ενέκρινε την αλλαγή του κατώτατου ορίου αγοράς ιδίων μετοχών στην ονομαστική αξία της μετοχής, δηλαδή στην τιμή των ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων (1,54) ευρώ ή στην εκάστοτε ονομαστική αξία της μετοχής. Οι υπόλοιποι όροι του προγράμματος παραμένουν ως είχαν αποφασισθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 02/06/2008. Συγκεκριμένα, ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αγοραστούν θα ανέρχεται στο 10% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας (δηλαδή σήμερα 3.835.094 μετοχές), το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν οι αγορές είναι 24 μήνες από την ημερομηνία της αποφάσεως της από 02/06/2008 Γενικής Συνελεύσεως, δηλαδή έως την 02/06/2010. Ο σκοπός αγοράς ιδίων μετοχών παραμένει η βελτίωση των κερδών και του μερίσματος ανά μετοχή, διανομή εμμέσως κερδών προς τους μετόχους καθώς επίσης και χρησιμοποίηση σε πιθανή συνεργασία ή και πιθανή μελλοντική εξαγορά.

Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.