ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 26 ΜΑΡΟΥΣΙ Τ.Κ. 151 25 – ΤΗΛ. 210 6173000 FAX 210 6197081
AΡ.ΜΑΕ: 13083/06/Β/86/27
Στις 21/12/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ». Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν 39 μέτοχοι εκπροσωπούντες 20.448.097 μετοχές επί συνόλου μετοχών 38.146.940, δηλαδή ποσοστό 53,6% του μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτουμένη εκ του νόμου απαρτία για την λήψη αποφάσεων για το 1ο και 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενώ η συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των υπολοίπων θεμάτων αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί σε επαναληπτική γενική συνέλευση.
Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:
- Ενέκρινε την προσθήκη διακριτικού τίτλου της εταιρείας και συγκεκριμένα του διακριτικού τίτλου “SARANTIS” προκειμένου να επιτυγχάνεται ευχερέστερα η διείσδυση της εταιρείας στις αγορές που δραστηριοποιείται. Παράλληλα, εγκρίθηκε και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας.
- Ενέκρινε την παροχή αδείας προκειμένου να συναφθεί σύμβαση μισθώσεως μεταξύ της εταιρείας και άλλης εταιρείας συμφερόντων μελών του Δ.Σ. και συγγενών τους προσώπων, μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ’ αίματος, κατ’ αρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920.
Μαρούσι, 21 Δεκεμβρίου 2006
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ