ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 26 ΜΑΡΟΥΣΙ Τ.Κ. 151 25 – ΤΗΛ. 210 6173000 FAX 210 6197081
AΡ.ΜΑΕ: 13083/06/Β/86/27
Στις 15/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ». Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν 38 μέτοχοι εκπροσωπούντες 21.158.931 μετοχές επί συνόλου μετοχών 38.146.940, δηλαδή ποσοστό 55% του μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτουμένη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πλην του 5ου θέματος (έκδοση ομολογιακού δανείου και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο ΔΣ της εταιρείας) και του 6ου θέματος (τροποποίηση κανονισμού διαθέσεως μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας) και για το λόγο αυτό η συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των συγκεκριμένων θεμάτων αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί σε επαναληπτική γενική συνέλευση.
Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:
- Ενέκρινε τις απλές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2005 - 31/12/2005 περιλαμβανομένου και του προσαρτήματος, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στον Τύπο την 28/02/2006 και περιέχονται στο Ετήσιο Δελτίο 2005 που εκδόθηκε από την Εταιρία.
- Ενέκρινε τον πίνακα διαθέσεως κερδών, σύμφωνα με τον οποίο θα διανεμηθεί μέρισμα ύψους ευρώ 0,13 ανά μετοχή στους δικαιούχους μετόχους, οι οποίοι είναι όσοι περιλαμβάνονται στο μετοχολόγιο της Εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης της 20/06/2006 στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Από την 21/06/2006 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος, ενώ η έναρξη καταβολής του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 28/06/2006.
- Απάλλαξε τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2005 - 31/12/2005.
- Εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρία BAKER TILLY HELLAS ΑΕ, να διενεργήσει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσης (01/01/2006 - 31/12/2006) και καθόρισε την αμοιβή αυτών.
- Ενέκρινε την παράταση των συμβάσεων εργασίας καθώς και την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2005.
- Παρείχε προέγκριση για την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση 2006 και μέχρι 30/06/2007.
- Η Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την εκλογή ως μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. των κ.κ. Πανταζή Γρ. Σαράντη και Αικατερίνης Π. Σαράντη, προς αναπλήρωση των παραιτηθέντων κ.κ. Νικολάου Κεφαλά και Ιωάννη Βεκρή.
Μαρούσι, 15 Ιουνίου 2006
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Επικοινωνία
SARANTIS Group
Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 26
151 25 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: 210 6173000
Fax: 210 6197081
e-mail: group-info@sarantisgroup.com
Συνδεθείτε μαζί μας
Επιθυμούμε πάντα να συνδεθούμε με όσους ενδιαφέρονται.
Μείνετε Συντονισμένοι
Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα πιο πρόσφατα νέα μας!
Sarantis Group © 2024. All rights reserved.
Όροι Χρήσης
| Πολιτική Απορρήτου
| Πολιτική Cookies
| Όροι Χρήσης Ψηφιακού Βοηθού
Website Design & Development by
