ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στις 15/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ». Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 18.358.348 μετοχές επί συνόλου μετοχών 38.146.940, δηλαδή ποσοστό 48% του μετοχικού κεφαλαίου  και ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτουμένη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πλην του 5ου θέματος (τροποποίηση κανονισμού διαθέσεως μετοχών) και του 7ου θέματος (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού) και για το λόγο αυτό η συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των συγκεκριμένων θεμάτων αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί σε επαναληπτική γενική συνέλευση.

Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση: 

1. Ενέκρινε τις απλές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2006 - 31/12/2006 περιλαμβανομένου και του προσαρτήματος, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στον Τύπο την 06/03/2007 και περιέχονται στο Ετήσιο Δελτίο 2006 που εκδόθηκε από την Εταιρία.
2. Ενέκρινε τον πίνακα διαθέσεως κερδών, σύμφωνα με τον οποίο θα διανεμηθεί μέρισμα ύψους ευρώ 0,13 ανά μετοχή στους δικαιούχους μετόχους, οι οποίοι είναι όσοι περιλαμβάνονται στο μετοχολόγιο της Εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης της 20/06/2007 στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Από την 21/06/2007 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος, ενώ η έναρξη καταβολής του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 28/06/2007.  
3. Απάλλαξε τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2006 - 31/12/2006.
4. Εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρία BAKER TILLY HELLAS ΑΕ, να διενεργήσει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσης (01/01/2007 - 31/12/2007) και καθόρισε την αμοιβή αυτών.
5. Ενέκρινε την παράταση των συμβάσεων εργασίας καθώς και την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2006.
6. Παρείχε προέγκριση για την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση 2007 και μέχρι 30/06/2008.
7. Η Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την εκλογή ως νέων μελών Δ.Σ. των κ.κ. Νικολάου Ευαγγέλου (εκτελεστικό μέλος) και Φωτίου Μπόμπολα (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) προς αναπλήρωση των παραιτηθέντων κ.κ. Γεωργίου Κολέτσου και Αιμιλίου Κυπριανίδη αντιστοίχως.

Μαρούσι, 15 Ιουνίου 2007

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ