ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η εταιρεία ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι την δωδεκάτη (12η) του μηνός Μαίου του έτους 2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Παραστάθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπού 49,32% των μετοχών της εταιρείας με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτουμένη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πλην του 6ου θέματος (τροποποίηση κανονισμού διαθέσεως μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας) και για το λόγο αυτό η συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του συγκεκριμένου θέματος αναβλήθηκε σε επαναληπτική γενική συνέλευση για τις 27/05/2005 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις απλές και ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2004 (01/01/2004 -31/12/2004) μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. Επιπλέον ομόφωνα απήλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2004 (01/01/2004 - 31/12/2004), επέλεξε Τακτικό και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από την εταιρεία ALPHA EΛΕΓΚΤΙΚΗ για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01/01/2005 - 31/12/2005 και καθόρισε την αμοιβή αυτών, ενέκρινε την παράταση των συμβάσεων εργασίας καθώς και την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2004 και προενέκρινε την αμοιβή τους για τη χρήση 2005 και μέχρι 30/06/2006. 

Πέραν των ανωτέρω με απόφαση της η Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή του κου Γεωργίου Κολέτσου ως εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας εις αανπλήρωση του παραιτήθέντος μη εκτελεστικού μέλους κου Πανταζή Σαράντη.