ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στις 30/06/2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ». Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 16.471.183 μετοχές, ποσοστό 45,59% του κεφαλαίου μη συνυπολογιζομένων για τον υπολογισμό της απαρτίας (άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/1920) των ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η εταιρεία. Ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτουμένη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πλην του 6ου θέματος (τροποποίηση κανονισμού διαθέσεως μετοχών) και για το λόγο αυτό η συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των συγκεκριμένων θεμάτων αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2010 και ώρα 17:00, εάν δε και παλι δεν επιτευχθεί απαρτία, σε δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Τετάρτη 28 Ιουλίου και ώρα 14:00.

Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τις απλές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2009 - 31/12/2009, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στον Τύπο την 23/03/2010 και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009 που εκδόθηκε από την Εταιρία.

2. Ενέκρινε τον πίνακα διαθέσεως κερδών, σύμφωνα με τον οποίο θα διανεμηθεί μέρισμα ύψους ευρώ 0,01 ανά μετοχή στους δικαιούχους μετόχους. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 2.225.900 μετοχές που κατέχει η εταιρεία προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων και συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,01062 ευρώ. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο α.18 του Ν.3697/2008), και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,00955 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Πέμπτη 08 Ιουλίου 2010 (αποκοπή Τρίτη 06 Ιουλίου 2010, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2010 από την πληρώτρια τράπεζα Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

3.Απάλλαξε τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2009 - 31/12/2009.

4.Εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρία BAKER TILLY HELLAS ΑΕ, να διενεργήσει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010) και καθόρισε την αμοιβή αυτών.

5.Ενέκρινε την παράταση των συμβάσεων εργασίας καθώς και την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2009.

6.Παρείχε προέγκριση για την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας για το έτος 2010.

7.Ενέκρινε την απόκτηση ιδίων μετοχών της εταιρίας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τις προβλέψεις του α.16 του ΚΝ 2190/1920, ποσοστού μέχρι 10% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της (δηλαδή σήμερα 3.835.094 μετοχές), περιλαμβανομένων και των έως σήμερα αποκτηθέντων βάσει των αποφάσεων των Γ.Σ. της 02/06/2008 και 11/11/2008, 2.225.900 μετοχών. Κατώτατο όριο αγοράς ορίστηκε η τιμή των ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (1,54) ή η εκάστοτε ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρείας και ανώτατο όριο η τιμή των δεκαεπτά (17) ευρώ ανά μετοχή. Η εταιρεία δύναται να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών για χρονικό διάστημα μέχρι και 24 μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και 30/06/2012, με σκοπό την βελτίωση των κερδών και του μερίσματος ανά μετοχή, διανομή εμμέσως κερδών/έμμεση επιστροφή προς τους μετόχους καθώς και χρησιμοποίηση σε πιθανή συνεργασία ή και πιθανή μελλοντική εξαγορά. Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της αποκτήσεως των μετοχών.